Nesta sexta-feira (22), a Polícia Federal (PF) junto à Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Caixa 3, que investiga o crime de gestão fraudulenta em financiamentos do Banco do Nordeste Brasil (BNB), e cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.
De acordo com a PF, as investigações apontam que um procedimento de troca de garantia em financiamento no BNB concedeu benefício a um grupo empresarial específico. O caso aconteceu no dia 17 de setembro de 2014, quando o Conselho de Administração da instituição financeira aprovou a troca de uma ótima fiança bancária pela hipoteca da planta industrial de uma fábrica de bebidas construída na Bahia, o que se deu após parecer técnico favorável.
Conforme o Tribunal de Contas da União (TCU), o pedido de troca da garantia era tecnicamente não benéfico para a empresa, assim como a participação da administração central do BNB de Fortaleza, ao invés da administração da Bahia, na elaboração do relatório técnico que permitiu a troca. Segundo o TCU, o procedimento é considerado atípico e não foram adotadas ações compensatórias à troca da garantia. Veja mais informações na reportagem do Jornal do Meio Dia.